У Києві СБУ викрила схему нелегального виведення капіталів в офшори

Про це "ДС" повідомили в прес-центрі СБУ.

Загальна сума незаконних операцій за 2016-2017 року становить 800 млн гривень. Злочинці, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності.

Таким чином за кордон вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася.

"Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угоди і 50 печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності", - зазначили в СБУ.

У злочинців вилучено печатку одного з підрозділів ГФС та оригінали документів про відсутність заборгованості по податках. За даним інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.