У Києві викрито конвертцентр, який відмив 90 млн грн через "Ощадбанк"
"Київською місцевою прокуратурою №2 спільно з співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ГФС р. в Києві, в ході проведення заходів в рамках кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.
Для відмивання грошей зловмисники використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ "Ощадбанк".
За підрахунками правоохоронців, загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 90 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 15 млн. гривень.
"У результаті проведених обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація "транзитних" і "фіктивних" підприємств, чорновые запису, електронні носії інформації, скайп-листування і вайбер-листування з "клієнтами", яка містить інформацію за заявками на проведення "конвертаційних" операцій, 11 печаток і штампів "фіктивних" підприємств, - зазначили в прокуратурі.