У Києві правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом 156 млн грн

Про це "ДС" повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

В ході розслідування було встановлено групу осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії - всього встановлено 15 - надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам.

"Проконвертованих грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами посадовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювалося незаконно діючих пунктах обміну валют", - зазначили в прокуратурі.

За надання зазначених послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" в розмірі 10-12% від загальної суми.

За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучена комп'ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20 500 000 гривень.

З засновниками та службовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та грошові кошти.