У Києві поліцейські викрили "конверт" з оборотом у 100 млн грн.

Як передає "ДС", про це повідомили в Департаменті захисту Національної економіки поліції України, передає УНІАН.

Оперативники Департаменту встановили, що до складу "конверта" входили понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб

"Злочинна організація надавала послуги з незаконного формування податкового кредиту та конвертації грошових коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства реального сектора економіки, сплачуючи 10-12% від суми, яка виводилася ними в "тінь". Економічні відносини проводилися з фіктивними підприємствами", - наголошується в повідомленні.

3 листопада були проведені санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру і складах, де зберігалася чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм.

Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, 33 мобільних телефони, банківські картки, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі нерезидентів України, йдеться в повідомленні.

В даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За організацію і проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тис. грн, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.