У Києві накрили конвертцентр з оборотом майже в 300 млн

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає "ДС".

"У рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 212 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд транзитних і фіктивних підприємств, які закуповували с/г продукцію у с/г виробників за готівку без відображення в податковому і бухгалтерському обліку.

Для надання операціями придбання с/г продукції законного характеру здійснювалося оформлення надходжень продукції на адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду 5%. Таким чином фігуранти шляхом здійснення маніпуляцій з товарною номенклатурою проводили пересортировку товарів на даних СГД та документально оформляли реалізацію сільськогосподарської продукції за адресою підконтрольних компаній - експортерів за винагороду 10-12%. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 282 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, первинні фінансово-господарські документи підприємств-нерезидентів та їх реєстраційні документи, чорнові записи та ін.

Тривають слідчі дії.