У Києві накрили "конверт" з оборотом до 600 млн грн.

Як передає "ДС", про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання учасників конвертаційного центру, а також в автомобілях, гаражних боксах і в офісних приміщеннях. Під час обшуків вилучено 50 печаток суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис. грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерну та іншу техніку, а також п'ять одиниць вогнепальної зброї.

У прокуратурі зазначили, що злочинна схема полягала в перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і поверталися вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11-12%.

"Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 44 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), триває. Вживаються заходи щодо накладення арешту на вилучене майно і рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.