В Іспанії затримали двох українців, які допомагали росіянам відмивати гроші
В Іспанії національна поліція спільно з Європолом затримала 23 людини, яких підозрюють у відмиванні грошових коштів, пов'язаних з російськими організованими злочинними угрупованнями
Операція по затриманню пройшла в середу, 16 грудня, інформує "ДС" з посиланням на Deutsche Welle.
Поліція назвала це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.
Серед затриманих вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії. В ході обшуків були вилучені 300 тисяч євро готівки, діаманти, електронні гаманці з криптовалютою. Серед злочинів, до яких має відношення мережу, в поліції називають вбивства, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю.
За даними іспанської поліції, затримана угруповання планувало "взяти під контроль ключові сектора економіки Іспанії і проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів".
Угруповання, на сліди якої поліція вийшла ще в 2013 році, контролювала дискотеки, ресторани і об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі.
Також зловмисники за допомогою хабарів намагалися проникнути в іспанський державний сектор.
