У ГФС похвалилися ліквідацією двох "конверт" з оборотом до 600 млн грн.

Державна фіскальна служба (ГФС) України ліквідувала 2 конвертаційні центри з оборотом майже 600 млн гривень. Як передає "ДС", про це йдеться в повідомленні прес-служби ГФС.

Так, співробітниками податкової міліції Київської області під час оперативного супроводження кримінального провадження, зареєстрованого за ст. ст. 28, 205 та 209 КК України, припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей р. і Київ.

Загальний обсяг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах за 2015-2016 роки становив понад 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять близько 50 млн гривень.

Крім того, співробітниками податкової міліції Кіровоградської області в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. ст. 205 і 212 КК України, ліквідовано конвертаційний центр.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 року через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, становить понад 280 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять понад 46 млн гривень. Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляла "ДС", у Києві та Харкові співробітники Служби безпеки України припинили діяльність веб-конвертаційні центри, через який перераховувалися і переводилися в готівку гроші, які використовувалися у тому числі і для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".