У Донецькій області СБУ накрила "конверт" на 300 млн грн.

Як передає "ДС", про це повідомляє прес-центр відомства.

Зловмисники формували податковий кредит з ПДВ суб'єктам підприємницької діяльності та оформляли фіктивні договори на виконання будівельних робіт, що мінімізували податкові зобов'язання. За попередніми оцінками, протиправна діяльність протягом дев'яти місяців поточного року принесла її організаторам понад 300 млн гривень незаконного прибутку.

Відзначається, що проведено 26 санкціонованих обшуків у структурних підрозділах маріупольської фіскальної служби, за місцем проживання організаторів схеми в Запоріжжі та Харкові.

Вилучено 56 одиниць комп'ютерної техніки і флеш-носіїв, фінансово-господарську документацію, 43 друку, 2 млн 400 тисяч гривень і 3 тис. доларів США, банківські картки.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Трьох організаторів "конвертаційного центру" затримано згідно зі статтею 208 КПК України.