У Дніпрі СБУ ліквідувала конверт-центр з оборотом до 600 млн грн
Про це "ДС" повідомили в прес-службі СБУ.
"У схемі шахраїв брали участь більше 45 приватних підприємств з різних регіонів України, які перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку", - йдеться в повідомленні відомства.
Також зловмисники надавали послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
В рамках слідчих дій співробітники СБУ затримали кур'єра центру у однієї з банківських установ міста з 140 тис. гривень готівки. Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій. У загальній складності, на банківських рахунках конвертцентру заарештовано понад 6,2 млн гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
