Керували окупанти: У Києві працював конвертцентр з оборотом понад 120 млн

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили та придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств, повідомляє "ДС" з посиланням на ГФС.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили та придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств.
"Податковий кредит формувався за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у компаній-імпортерів, які фактично реалізують імпортовану продукцію за готівку", - розповідають в ГФС.

У подальшому зловмисники здійснювали підмін номенклатури товарів для формування податкового кредиту по ПДВ для підприємств-вигодонабувачів.
Як з'ясувалося під час перевірки, здійснення фінансових операцій з використанням зазначених транзитних компаній проводилося з окупованого Донецька.

Відзначається, що в результаті проведених 13 обшуків було вилучено понад 34,1 мільйона грн готівкою в національній та іноземній валюті та 113 печаток компаній-нерезидентів та підприємств-імпортерів. Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона грн.

В даний час розслідування кримінального провадження триває.