Українця судять у Любліні за відмивання грошей

В цьому його звинуватила прокуратура Любліна, інформує "ДС" з посиланням на Польське радіо.

Українець Ігор Л. був звинувачений прокурорами в тому, що він отримав ці гроші від інших компаній, а потім перерахував їх на рахунки інших суб'єктів господарювання. Дані транзакції, які імітували фінансові операції, виявилися фіктивними.

Компанія, від чийого імені діяв українець, була створена для прикриття торговельних операцій для відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Дана компанія була зареєстрована на Кіпрі. За даними слідчих, ніхто в ній не працював

Прокурори встановили, що злочинна група діяла з січня 2014 року по квітень 2017 у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за її межами. Її учасники відкривали в Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які потім переводилися великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Українець перебуває під тимчасовим арештом.