Співробітники банку-банкрута "Хрещатик" присвоїли 50 млн грн клієнтів

Про це "ДС" повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Києві.

Зазначається, що досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) КК України тривало кілька років.

В даний час за погодженням з прокуратурою Києва 16 посадовим особам повідомлено про підозру у вчиненні 172 епізодів протиправної діяльності, яка тривала більше трьох років.

Діючи в складі організованої групи, зловмисники заволоділи грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму понад 50 млн грн. Слідство встановило десятки незаконних схем присвоєнь, серед яких - використання клієнтських депозитів для власних потреб.

В даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчене, обвинувальний акт направлено до суду. Що стосується чотирьох затриманих, то зараз їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляла "ДС", 5 квітня 2016 року банк "Хрещатик" був визнаний неплатоспроможним. В результаті проведеної Національним банком у 2015 році роботи структура власності банку визнана прозорою. Кінцевими власниками банку є Андрій Іванов (37,44%), територіальна громада міста Києва в особі КМДА (25%), Микола Солдатенко (24,24%) і ряд міноритарних власників.