СБУ викрила шахрайську схему, організовану на окупованій частині Донбасу
Служба безпеки України заблокувала схему шахрайського виманювання коштів у громадян України
"Під час спецоперації відслідкували весь ланцюг дзвінків із "кол-центрів вітчизняних банків", які насправді здійснювали ув’язнені з ОРДЛО. За час своєї діяльності зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень", — зазначили у відомстві.
Одним з учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої "ДНР", які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.
"Співробітниками цих "кол-центрів" були в’язні тюрем "ДНР", які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків", — додали у СБУ.
Переведення викрадених коштів у готівку та їх переправлення через лінію зіткнення координував вже згаданий мешканець Донеччини. Кур’єрами були мешканці підконтрольних українській владі територій, які мають також російське громадянство. Вони використовували розгалужену мережу підставних осіб та фінансових сервісів.
Частину викрадених грошей передавали представникам силових структур на окупованих територіях, які не лише заохочували, а й координували діяльність "кол-центрів".
Справу розслідують за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Під час обшуків силовики знайшли банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
Як писала "ДС", контррозвідники СБУ спільно з військовими Збройних сил затримали на лінії розмежування на Донбасі розвідника ворожого угруповання.