СБУ в Запоріжжі перекрила канал фінансування тероризму

Як передає "ДС", про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників одного з банківських і соціальних установ міста.

Зловмисники незаконно оформляли пакет документів для виплати грошей жителям тимчасово окупованих територій, які фіктивно зареєструвалися переселенцями в Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку на них оформлялися карти, на які зараховувалися бюджетні соціальні і пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводилися в готівку і вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори угоди регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т. н. "ДНР".

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання під час спроби зняття в банку більше ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники незаконно привласнили майже 12 млн грн.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання шахраїв оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток і підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенцев.

В рамках кримінального провадження зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.