СБУ викрила контрабандну схему на 700 млн

Ці грошові кошти протягом 2016-2017 років імпортери вносили на депозитні рахунки митниці, відкриті в органах казначейства, як фінансову гарантію проведення митних операцій, повідомляє "ДС" з посиланням на СБУ.

СБУ заблокувала рахунки, щоб не допустити списання коштів на користь фіктивних компаній. Проведено більше 40 обшуків на території Одеської та Київської областей.
Правоохоронці вилучили документи, що підтверджують ухилення суб'єктів господарювання від сплати митних платежів за імпортовані товари.

В незаконній схемі задіяні також працівники судової системи і Державної фіскальної служби України. Зазначається, що слідчі дії тривають.