СБУ припинила роботу підпільного елеватора на Дніпропетровщині, яка призвела до багатомільйонних збитків в АПК
"За версією досудового слідства, кілька комерсантів без будь-якої дозвільної документації побудували поблизу річкового порту одного з міст Дніпропетровського регіону елеватор. Його потужності були розраховані для прийому, зберігання і просушування в 5000 тонн сільгоспкультур в місяць", - зазначено в повідомленні.
В СБУ уточнюють, що учасники групи приймали від місцевих фермерів зернові культури за готівку без оформлення відповідних документів і, відповідно, без сплати податків і зборів до держбюджету України.
"До того ж зберігання і просушування сільськогосподарських культур здійснювалась з порушенням необхідних санітарних норм. На зернові, відповідно, оформляли фіктивну документацію. Вантажі організатори злочинної схеми переправляли на річкових баржах в українські морські порти для продажу в країни ближнього і далекого зарубіжжя", - зазначають в СБУ.
Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що господарська діяльність елеватора здійснювалася через ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності і не відображалася в одному офіційному звіті.
Тому, повідомляють в СБУ, організаторам вдавалося приховувати протиправну діяльність протягом 2019 року.
"Нелегальний обіг елеватора склав майже 90 млн гривень, в результаті чого держава не отримала не менше 20 мільйонів гривень податків. Під час проведення обшуків за місцем розташування нелегального агротерминала правоохоронці виявили документацію та чорнові записи, Майновий комплекс елеватора та інші товарно-матеріальні цінності процесуально вилучені", - зазначають правоохоронці.
За попередніми матеріалами розслідування, виявлені порушення стосуються не тільки сфери податкової дисципліни, а і норм містобудування, охорони природного середовища та техногенної безпеки.
"В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин угоди та повідомлення про підозру особам, причетним до протиправною схемою. Також перевіряється інформація про можливу причетність посадових осіб місцевої влади, правоохоронних і контролюючих органів до функціонування нелегального елеватора і незаконних оборудок", - підсумували в СБУ.