СБУ після обшуку вилучила биткоины у творця проекту про криптовалютах
Підставою для обшуку стало розслідування проти осіб із США та України, які займалися крадіжкою грошей з платіжних карт користувачів. Підозрювані нібито міняли биткоины на гривні з допомогою Forklog.
При обшуку співробітники СБУ вилучили кілька пристроїв з даними, що зберігаються на них криптовалютами, ноутбук та інші особисті речі Анатолія Каплана.
"При цьому один із співробітників СБУ робив спроби вивести биткоины на свій гаманець прямо під час обшуку, на що адвокат Каплана викликав поліцію, повідомив про передбачуване грабежі і викликав наряд. Після цього спроби вивести биткоины на свою адресу припинилися", - сказано в повідомленні.
Однак на наступний день з криптовалютного гаманця Ethereum Каплана нібито були переведені кошти на знову створений гаманець. Також, за словами Каплана, ввечері того ж дня якісь люди намагалися зняти з його особової картки близько 3000 грн.
Як повідомляє ain.uaу визначенні суду по цій справі мова йде про компанії "вугілля-Майнінг Фекторі", в якій ці особи є співзасновниками, і про вилучення належної їм майнинговой ферми. Вони займалися продажем даних користувачів США, достатніх для створення дублікатів платіжних карток (звалищ) на сайті dumps.pw. В ході діяльності вони використовували биткоины, "що дозволяло здійснювати операції без розкриття реальних даних контрагентів".
У Forklog стверджують, що на сайті немає функцій, що дозволяють здійснювати обмін криптовалют на гривні і що особи і компанії, які фігурують у розслідуванні, не пов'язані з ForkLog та його засновниками.
"На даний момент ми співпрацюємо з адвокатами для того, щоб повернути вилучене майно. Особливо дивною виглядає практика перекладу криптовалют на адреси, підконтрольні співробітникам СБУ... Ситуація з биткоинами поки не ясна. В ході проведення обшуку моїм адвокатом було виявлено ряд процесуальних порушень, включаючи переривання відеозйомки", - заявив сам Каплан.
В одеському офісі компанії ForkLog в цей же день також провели обшук, в результаті якого вилучили готівку компанії, всю техніку (близько десяти пристроїв iMac) і пляшку рому Kraken.
За словами керуючого партнера "Юскутум" Артема Афяна (його компанія представляє інтереси ForkLog), правоохоронна система своїми активними діями демонструє, що криптовалюта - це досить цінний актив, щоб заради нього влаштовувати облави.
"Те, що даний обшук даремний в рамках розслідуваної справи, не становить сумнівів. З тим же успіхом можна було б провести обшук в офісі Першого національного телеканалу, заявивши, що вони торгують зброєю, оскільки показують про це сюжети", - заявив він.
Згідно з визначенням суду, за яким проводився обшук, суддя відмовив слідчому вилучення комп'ютерів і мобільних телефонів, проте, за словами адвоката Дмитра Гадомського, CEO Axon Partners (також представляє інтереси Forklog), слідчий порушив рішення судді.
Юрист відзначає: на цьому прикладі видно, що прийнятий нещодавно закон про заборону обшуків і вилучень серверів фактично не працює.
"Ще у визначенні судді очевидно немає ні слова про те, що слідчий може перераховувати знайдену криптовалюту на які-небудь свої гаманці. Те, що слідчий це зробив, виглядає просто як злодійство", - зазначає він.
Також, у визначенні суду фігурує визначення биткоина як сурогатних грошей.
Однак, фінансові регулятори України не вважають, що кріптовалюти є сурогатними грошима - в законах України взагалі немає визначення криптовалют як таких.