СБУ викрила найбільшу в Україні мережу казино, финансировавшую "ДНР" з "ЛНР"
"Організована злочинна група тривалий час діяла на території всієї України, включаючи тимчасово окуповані території. Також ділки працювали в Росії, країнах колишнього СРСР і в Європі. Зокрема, управління і контроль за роботою грального бізнесу на підконтрольних територіях України велася у відповідності з інструкціями, які були розроблені організаторами злочинної схеми", - повідомили в СБУ.
При цьому джерела "5 каналу" в СБУ уточнили, що викрита група вела діяльність "ДНР" і "ЛНР". Бізнес реєструвався і керівники мережі усвідомлювали, що відбувається грошовий обмін з терористичними організаціями, незважаючи на те, що всі ці сервіси підтримувалися і контролювалися з території України з центром у Києві.
На окупованих територіях ставки на азартну гру приймалися як готівкою так і через онлайн-платежі. Після цього кошти надходили на рахунки власників мережі інтернет-казино, яка перебувала в Києві.
"Зазначені кошти в подальшому використовувалися для оплати за безпеку діяльності на окупованих територіях. Оплата перераховувалася так званим контролюючим і фіскальним органам "ЛНР" і "ДНР". У мережі точно знали, що вони фінансують терористів", - цитує ЗМІ слова джерела.
Представник СБУ зазначив, що в штаті call-центру мережі числилося близько 400 осіб.
Відомо, що керували мережею 15 осіб, всі вони викриті і проходять за кількома статтями зокрема "фінансування терористів", що карається на термін позбавлення волі від 10 років.