СБУ накрила конвертцентр, у звороті якого крутилося 300 млн грн (ФОТО)
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва і Полтави організували механізм виведення у "тінь" засобів ряду суб'єктів підприємницької діяльності. Зловмисники надавали послуги комерсантам щодо мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів було організовано шляхом використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності", - вказують у спецслужбі.
Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях конвертцентру, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів виробництва правоохоронці виявили друку низки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.
Згідно з висновком експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг вивести в "тінь" приблизно 300 млн грн.
Зараз на рахунки більше сорока п'яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертаційного центру повністю локалізована. Триває досудове розслідування.