СБУ накрила "конверт" у Дніпропетровську з оборотом в 200 млн грн

У Дніпропетровську співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 200 мільйонів гривень, повідомили "ДС" в прес-службі СБУ.

Як повідомляється, житель обласного центру розробив злочинну схему, по якій підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб Злочинна операція була узгоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.

"Протягом 2015-2016 років було незаконно переведено у готівку понад 200 мільйонів гривень і надані послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту більш ніж 70 підприємств з різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісному приміщенні, машині і за місцем проживання організатора афери співробітники спецслужби вилучили понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової операції.