СБУ накрила "конверт", через який фінансували бойовиків на Донбасі
Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію та припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР", передає "ДС" з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
Відзначається, що конверт обслуговував майже п'ятдесят підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва і Харкова. Клієнти переводили гроші в готівку через безтоварні операції, а також легалізували гроші отримані з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертаційного склав майже п'ятдесят мільйонів гривень.
"Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, в Миколаєві - юриста, в Одесі - організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися в Києві, Харкові та Львові. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС в Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Встановлено, що частина грошей, отриманих від діяльності конверта переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т. н. "ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного в декількох містах співробітники спецслужби вилучили більше п'ятдесяти печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, чотирнадцять тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.
Заблоковано шістдесят п'ять рахунків конвертцентр у двадцяти трьох банківських установах, у тому числі з російським капіталом. В сімнадцяти банках вже накладено арешт на більш ніж п'ять мільйонів гривень, перевірка триває.
Відкрито кримінальну виробництво за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у діяльності конвертаційного центру.
Як раніше повідомляла "ДС", співробітники СБУ спільно з Нацполицией і Держслужба фінмоніторингу припинили діяльність конвертаційного центру, створеного мешканцями окупованого Донбасу.
