СБУ блокувала "золоту піраміду", організатори якої "викачали" понад $250 мільйонів (ФОТО)
Служба безпеки України повідомила, що блокувала діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду B2B Jewelry
За даними служби, вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян.
"Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів". — кажуть у СБУ.
Слідчі вважають, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно", — перелічили силовики.
27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні фірми.
За результатами слідчих дій ухвалять рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Так, на опублікованих СБУ світлинах зображені одна з крамниць B2B Jewelry і "сертифікати", які пропонували клієнтам.