З карти Приватбанку програли в закордонному казино 622 млн грн, - НБУ
"Одна фізособа, використовуючи платіжну карту Приватбанку, оплачувало нею гру в казино за межами України. В принципі нічого особливого. Це нормально. Кредитна Карта була. Але погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. При цьому це були різні фізособи, не пов'язані з власником картки: не родичі, не підлеглі ", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Подальше розслідування показало відсутність легальних джерел коштів для такої "допомоги".
"Аналіз фінансових операцій цих осіб засвідчив, що вони не мали офіційних джерел для надання такої фінансової допомоги для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн", - підкреслила вона.
Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили в Приватбанку останні десять років.
"У її звіті були вказані основні порушення та сума збитку (5,5 млрд доларів - ред.), нанесеного фактично вже державного банку. В ході цього масштабного розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних, наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків", - зазначила вона.
Тепер НБУ в рамках законодавства про банківську таємницю та повноважень НБУ перевіряє ці операції, щоб операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.
Нагадаємо, що детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту Приватбанку, який охоплював 10 років діяльності, повідомили, що шахрайські дії на користь екс-акціонерів "Приватбанку" завдали фінансовій установі збитків у розмірі $5,5 млрд.
Читайте також: МНОГОРУКИЙ ШИВА. ЩО ДЕТЕКТИВИ KROLL ЗНАЙШЛИ НА КОЛОМОЙСЬКОГО
