Під прикриттям ювелірного бізнесу: Семеро зловмисників, що організували фінансову піраміду, отримали підозри
Фінансовою аферою під керівництвом вінничанина займалося 18 осіб
Правоохоронці оголосили про підозру організаторам фінансової піраміди, пише "ДС" за інформацією пресслужби Нацполіції.
"Із 2020 року правоохоронці здійснюють розслідування щодо злочинної організації, яка створила та забезпечила функціонування в Україні фінансової піраміди. Вона діяла під прикриттям ювелірних магазинів", — розповідають правоохоронці.
Поліціянти встановили 18 осіб, які займалися масштабною фінансовою аферою. Організатор "інвестпроєкту" — 56-річний вінничанин — був медійним обличчям рекламної кампанії прибуткового "ювелірного бізнесу". Людям пропонували вкласти гроші та швидко розбагатіти. Фігурант позиціював себе успішним ювеліром із власним виробництвом.
Однак члени організації купували золоті та срібні вироби в інших ювелірів та продавали їх через мережу своїх магазинів за значно завищеними цінами. При цьому пропонували виплатити кешбек до повної їх вартості.
Окрім того, людям також пропонували придбати "подарунковий сертифікат", який мав принести до 400% річних. Організатори фінансової піраміди не укладали з громадянами жодних договорів, а отже — не мали юридичних зобов'язань.
Після покупки ювелірних виробів чи сертифікату громадяни отримували кілька грошових виплат, які потім припинялися. У такий спосіб тисячі людей втратили свої кошти.
Уже зараз до суду скеровані обвинувальні акти щодо організатора та шістьох учасників злочинної організації за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вчинення шахрайства у великих розмірах, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців.
На усе нерухоме майно членів угруповання — квартири, будинки, в тому числі і на острів, розташований на лівому березі Києва, а також елітні автівки, банківські рахунки та ювелірні вироби накладено арешт.
Правоохоронці оголосили організатору фінансової піраміди та його дружині про підозру у вчиненні шахрайства у великих розмірах відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. У фігурантів вилучено три елітні транспортні засоби. За вчинене учасникам шахрайської оборудки загрожує до 12 років ув’язнення.