Ошукали військових і волонтерів на 46 млн грн: викрито групу аферистів, що діяла в Україні та Молдові (ФОТО, ВІДЕО)
Правоохоронці України та Молдови викрили організовану злочинну групу, учасники якої "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військових ЗСУ
За даними слідства, організована група з 2023 року ошукувала українських військових, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ. До неї входили люди від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення РФ 8 фігурантів, які проживали в Одеській області, переїхали до Молдови, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.
Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх "послуг" в інтернеті.
Члени групи розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями спілкувалися в месенджері та домовлялися про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.
Підозрювані вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності.
"Отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань", — кажуть у поліції.
Далі вони знімали гроші у банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізували гроші, купуючи транспорт преміумкласу та золоті вироби.
Силовики провели 23 обшуки на території Молдови та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях. Вилучено:
- гроші — близько 250 тис. грн і 61 тис. доларів;
- 20 транспортних засобів преміумкласу;
- близько 5 кг золотих виробів;
- мобільні телефони;
- понад 80 карток банків Молдови, України та РФ;
- зброю;
- чорнові записи;
- комп’ютерну техніку.
Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.
Поліцейські затримали 8 членів групи в Молдові. Затриманим оголосили підозру за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.
Українські правоохоронці розслідують справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення.
Поліція також шукає спільників.