Ошукали військових і волонтерів на 46 млн грн: викрито групу аферистів, що діяла в Україні та Молдові (ФОТО, ВІДЕО)

Про це йдеться у повідомлені Національної поліції, передає "ДС".

За даними слідства, організована група з 2023 року ошукувала українських військових, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ. До неї входили люди від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення РФ 8 фігурантів, які проживали в Одеській області, переїхали до Молдови, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.

Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх "послуг" в інтернеті.

Члени групи розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями спілкувалися в месенджері та домовлялися про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів. 

Підозрювані вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності.

"Отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань", — кажуть у поліції.

Далі вони знімали гроші у банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізували гроші, купуючи транспорт преміумкласу та золоті вироби.

Силовики провели 23 обшуки на території Молдови та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях. Вилучено:

• гроші — близько 250 тис. грн і 61 тис. доларів;
• 20 транспортних засобів преміумкласу;
• близько 5 кг золотих виробів;
• мобільні телефони;
• понад 80 карток банків Молдови, України та РФ;
• зброю;
• чорнові записи;
• комп’ютерну техніку.

Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.

Поліцейські затримали 8 членів групи в Молдові. Затриманим оголосили підозру за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.

Українські правоохоронці розслідують справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення.

Поліція також шукає спільників.

Як писала "ДС", українські аферисти почали використовувати нові методи у кібершахрайських схемах.