Ошукали іноземців на $7,5 млн: в Україні викрили міжнародну злочинну організацію
Національна поліція України спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрили міжнародну злочинну організацію, яка ошукала іноземців на 7,5 мільйона доларів
Про це йдеться у повідомленнях Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Офісу генерального прокурора, передає "ДС".
"Громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів", — повідомили в ОГП.
Зазначається, що подібні платформи й кол-центри функціонували у Києві та Харкові. Їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн.
Шахраї через ці торговельні платформи й кол-центри виманили у громадян США 7,5 мільйона доларів.
У вівторок, 5 жовтня, правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей і вилучили комп’ютери, флеш-накопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та гроші.
За даним фактом відкрито провадження за ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Як повідомляла "ДС", кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного "call-центру".
