Ошукали 3 тисячі людей: СБУ розкрила "фейковий" брокерський центр (ФОТО)
Служба безпеки України розкрила схему заволодіння грошами громадян під виглядом участі у біржових торгах
Про це йдеться у повідомленні Головного управління СБУ в Київській області, передає "ДС".
За даними слідства, організатори створили мережу кол-центрів, де працювали майже 250 операторів, які залучали "клієнтів". Для цього також зареєстрували понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Ділки використовували спеціалізоване програмне забезпечення, щоб анонімізувати дзвінки та імітувати трансляцію електронних торгів на міжнародних біржах.
"Після перерахування коштів через електронні платіжні системи зловмисники створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші — повідомляли йому про банкрутство компанії. З кожного клієнта фігуранти виманювали до 5 тисяч доларів", — кажуть у СБУ.
Другим напрямом діяльності було мікрокредитування. Ділки неправомірно нараховували своїм "клієнтам", які не змогли вчасно погасити кредитні зобов'язання, штрафи та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. До "вибивання" штучно створених боргів залучали колекторські компанії.
Загалом ошукали приблизно 3 тисячі людей.
Під час обшуків правоохоронці виявили майже 250 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні пристрої та зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів громадян та виведення їх на криптогаманці. Також вилучили 157 сім-карток, які використовували для реєстрації акаунтів у соцмережі.
Справу розслідують за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.
Як писала "ДС", кіберполіція припинила діяльність шахрая, який на сайтах знайомств обдурив жінок більш ніж на мільйон гривень.
