На Полтавщині накрили "конверт" з обігом у понад 75 млн гривень

Працівники оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби України в Полтавській області спільно з Управлінням СБУ в області та прокуратурою області припинили діяльність групи осіб, які організували і забезпечували діяльність понад 20 фіктивних підприємств, зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру". Про це повідомили "ДС" в прес-службі ГУ ГФС в області.

Згідно з повідомленням, з допомогою фіктивних підприємств зазначені особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію в готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт і реалізацію товарів (в основному сільськогосподарського призначення).

Як уточнили в прес-службі, зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавались замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.

"Обсяг "проконвертованих" коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн грн, фактичні втрати бюджету становлять 14 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах).

В рамках виробництва проведено 17 обшуків у банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників конвертаційного центру. В ході обшуків вилучено 5,3 млн грн готівкових коштів, 21 друк фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Нагадаємо, з початку року ГФСУ ліквідувала 30 конвертаційних центрів. Збиток державі оцінили в 2 млрд грн.