На Миколаївщині директор держпідприємства організував "конверт" з оборотом до 50 млн

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області, передає "ДС".

"Співробітниками спецпідрозділу Управління Служби безпеки спільно зі слідчими ГУ Нацполиции у Миколаївській області ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом у 50 млн грн. Керівник держпідприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором одного з товариств організували протиправну діяльність, пов'язану з виведенням бюджетних коштів. Вони укладали з підконтрольними родичам керівника держпідприємства комерційними структурами договори на обробку земель державної власності, вартість яких значно завищена", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для переведення в готівку незаконно отриманих доходів був організований так званий конвертаційний центр, до складу якого входило 21 підприємство з ознаками фіктивності. На їх рахунку перераховувалися кошти, які згодом потрапляли на банківські рахунки фізичних осіб і переводилися в готівку.

Крім того, фігуранти виробництва намагалися організувати протиправну схему отримання валютних коштів. Для цього вони зареєстрували на території країн Балтії комерційну структуру на підконтрольне особа.

При обшуках була вилучена валюта в еквіваленті понад 1 млн гривень, банківські картки, чекові книжки, чорнові записи, документація та печатки підприємств, що входили до конвертаційного центру, а також комп'ютерна техніка з електронними документами про здійснення операцій, характерних для здійснення конвертаційної діяльності. У директора держпідприємства були вилучені установчі документи підприємства-нерезидента, а також печатки місцевих фірм з ознаками фіктивності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).