На Луганщині накрили "конверт", який фінансував терористів "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України викрили на Луганщині діяльність конвертаційного центру, через який в тому числі фінансувалася терористична організація "ЛНР", передає "ДС" з посиланням на прес-центр СБУ.

Відзначається, що організували конверт четверо жителів Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес більше десятка виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

"Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів конверта були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно українському законодавству, але мали рахунки у вітчизняних банках. Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки восьми мільйонів гривень. За оперативною інформацією, гроші знімалися готівкою перевозилися в т. н. "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку і Лисичанську співробітники СБ України вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки і штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних в операції. На носіях інформації виявлено додаткові докази нелегальної фінансової діяльності.

Накладено арешти більш ніж на 130 рахунків підприємств у 4 банківських установах. Тільки в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 мільйона гривень.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - фінансування тероризму. Триває досудове слідство, - розповіли в СБУ.

Як раніше повідомляла "ДС", співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, Нацполицией і Держслужбою фінансового моніторингу припинили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру, організованого одним з вимушених переселенців з Луганської області.