Київські податківці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 200 млн грн

Про це повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан в Facebook. передає "ДС".

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат з метою мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували і придбали ряд фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги, які в подальшому знімались готівкою і поверталися замовникам конвертації за винятком 11-13%, що служили фігурантам винагородою за надання незаконних послуг.