Київські ділки "заробили" 50 млн грн на незаконному продажі сигарет в Харківській області

Про це сьогодні повідомила прес-служба столичної прокуратури, передає "ДС".

"В ході проведення слідчих дій та негласних заходів відносно групи мешканців міста Києва, які контролювали діяльність окремих підприємств з ознаками фіктивності, встановлені факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів по придбанню великих партій тютюнових виробів в одному з Харківських підприємств.

Насправді харківське підприємство здійснювало реалізацію тютюнових виробів іншим покупцям за готівкові кошти без обліку цих господарських операцій у податковій звітності, занижуючи тим самим реальний обсяг отриманого доходу", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуку за місцем здійснення харківським підприємством своєї діяльності слідчими ГФС виявлено та вилучено готівкових коштів на суму майже 50 млн грн, при цьому підприємством задекларовано валовий дохід у розмірі 937,6 тис. грн в 2018 році і 228 тис. грн за перший квартал 2019 року. Також в ході обшуку вилучено тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн грн.

В даний час слідство в рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.