ГПУ перевірить два офшору Арбузова у справі про приховані доходи
Про це йдеться в постанові Печерського райсуду від 8 листопада, повідомляє "ДС" з посиланням на "112 Україна".
Мова йде про компанії Neoform Універсальний LPP і Reamex Invest S. A., бенефіціаром яких, як встановила ГПУ, є Арбузов. Ці компанії відкрили рахунки в Латвійському банку Privat Bank AS.
Генпрокуратура отримала дозвіл запросити копії паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток із зразками підписів і відбитком печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів зазначених компаній.
Клопотання було подано в межах провадження про незаконне збагачення в особливо великих розмірах Арбузовим. Слідство встановило, що за період перебування на посадах колишнього глави НБУ (2010-2013) і першого віце-прем'єра (2013-2014) Арбузов відкрив 15 рахунків в чотирьох банках, а загальний обсяг надходжень на рахунки склав 41,23 млн грн, 156 тис. євро та 177 тис. доларів.
При цьому в 2011 році Арбузов задекларував всього 2,05 млн грн доходів і 2,13 млн грн, на депозитних рахунках. Хоча, як встановило слідство, в 2011 тільки в один "Укрбізнесбанк" він вніс 2,66 млн грн.
Також ГПУ наголошує, що сумарні надходження на рахунки матері, брата і дружини Арбузова склали 548,86 млн грн, $41,28 млн 38 тис. євро. Слідчі підозрюють, що це приховані доходи самого Арбузова.
Нагадаємо, у вересні 2016 року стало відомо, що Латвія конфіскувала в користь свого держбюджету 50 млн доларів, виведені екс-чиновниками України з оточення Януковича. Тоді ЗМІ писали, що це гроші Сергія Арбузова.
Президент України Петро Порошенко попросив президента Латвії Раймонда Вейониса допомогти повернути Україні конфісковані 50 млн доларів.
