Екс-керівник Кіровоградської ОДА організував "конверт" з оборотом у 250 млн

Служба безпеки України спільно з фіскальною службою ліквідувала в Кіровограді конвертаційний центр, філіали якого працювали на території Кіровоградської, Черкаської, Київської і Вінницької областей. Про це повідомили "ДС" в прес-службі СБУ.

Згідно з повідомленням, групи зловмисників, серед яких один з колишніх керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Вони надавали реально діючим підприємствам послуги з незаконного зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також переведення коштів у готівку.

"Загальний обіг коштів "конверта" з початку року склав приблизно 250 мільйонів гривень. Тільки за останні дні ділки надали послуг за ухилення від сплати податків підприємствам реального сектора на суму понад 20 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в ході спільної операції одночасно припинена діяльність філій конвертаційного центру в Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді.

Як відзначається, під час обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обороту 41 друк підконтрольних "конверта" підприємств, 20 електронних цифрових підписів керівників фіктивних суб'єктів господарювання, сім одиниць вогнепальної зброї та понад 600 патронів до неї, чорнову бухгалтерію, офісну техніку.

фото: sbu.gov.ua

З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність двох конвертцентрів в Києві та Дніпропетровську.