Суспільство

Чиновники ГФС "відмивали" через конвертцентр щомісяця по 30 млн

Правоохоронці викрили конвертаційний центр з мінімізації податків та відмивання грошей, що діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции, передає "ДС".

У злочинній схемі були задіяні співробітники Державної фіскальної служби. До складу "конверта" входили понад 10 фіктивних фірм і підприємств реального сектора економіки. Фіктивні фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям людей.

Комерційні структури проводили безтоварні операції з фіктивними підприємствами, щоб не платити податки і виводити кошти в "тінь". Чиновники, які повинні були реагувати на порушення законодавства, навпаки сприяли злочинній діяльності.

Щомісячний оборот "конвертаційного центру" склав 30 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 825 тис. грн, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На рахунки підприємств накладено арешт.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.