-
Чистоту депозитів англійських компаній родини Суркісів у Приватбанку підтвердили американські аудитори, — адвокатВисновки всесвітньовідомої компанії Alvarez & Marsal (США) однозначні: кошти англійських компаній родини Суркісів у Приватбанку мають легальне походження, гроші не мають жодного відношення до схеми виведення кредитних коштів Приватбанку
-
Більшість українців вірять, що Коломойський виводив гроші з "ПриватБанку" через "95 квартал", — опитування61,7% українців знають про міжнародне розслідування Pandora Papers щодо офшорів українських політиків
-
"ПриватБанк" запровадив обмеження на кількість переказів між картами
Державний "ПриватБанк" обмежив кількість переказів з картки на картку протягом місяця до 100
-
Гроші компаній родини Суркісів досі знаходяться на рахунках Приватбанку – адвокатЗаяви окремих посадовців Приватбанку, що запевняють суспільство про нібито відсутність коштів компаній родини Суркісів на рахунках банківської установи, є нічим іншим як маячнею та відвертою неправдою
-
"ПриватБанк" припинив співпрацю з "ГлобалМані" через порушення правила фінансового моніторингуЗ 1 вересня 2021 року державний "ПриватБанк" більше не співпрацює з компанією "ГлобалМані" (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у відмиванні і виведенні коштів в Росію. Причина — порушення системи певних правил фінмоніторингу
-
ВАКС погодився не заарештовувати ексглаву Приватбанка ДубілетаСьогодні, 9 вересня, Вищий антикорупційний суд закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ, узгоджене з прокурором САП, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету
-
Розрив Приватбанку з Глобалмані — удар по відмиванню кримінальних грошей, — Гаврилечко
Рішення припинити будь-які ділові відносини з платіжною системою "ГлобалМані", прийняте керівництвом Приватбанку — перший крок банківської системи до позбавлення "тіньовиків" грального бізнесу можливості отримувати доходи. Такий крок Приватбанку є важливим прецедентом, оскільки зусиль силових структур для викорінення нелегального бізнесу недостатньо
-
Колишній глава ПриватБанку поскаржився на МВС до Окружного адмінсудуКолишній керівник націоналізованого ПриватБанку Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва до Міністерства внутрішніх справ, в якому вимагає видалити з сайту МВС інформацію про оголошення його в розшук
-
Держателі облігацій ПриватБанку втратили можливість оскаржити рішення щодо процедури bail-in
Впродовж трьох місяців, наданих Банком Англії для оскарження процедури bail-in, що проведена під час націоналізації ПриватБанку, не було заявлено жодної скарги від осіб, активи яких потрапили під bail-in
-
Суд в США відхилив клопотання Коломойського про припинення справи про збитки ПриватБанку
Канцлерський Суд відхилив клопотання колишніх власників "ПриватБанку" про припинення розгляду справи за позовом Банку, в якому відповідачі заявляли, що справа має розглядатись судами України (forum non conveniens)