Колишній зять президента Нурсултана Назарбаєва Рахат Алієв, який загинув при загадкових обставинах в 2015 році, відмив мільйони доларів в австрійських банках

Понад 40 євродепутатів підписали листа до Європейської комісії з питанням, чому Росію не включили до списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей

Слідчі органи Німеччини конфіскували нерухомість та грошові кошти в розмірі 50 мільйонів євро по справі про одному з найбільших в історії випадків відмивання грошей з Росії

Управління ООН з наркотиків і злочинності нарахувало $2 трлн, відмитих в 2018 р. Гроші легалізуються через міжнародну торгівлю, кріптовалюти і банківський сектор

Одна з граней спроби Олександра Лукашенка побудувати "ІТ-країну" – лібералізація всього, що пов'язано з криптовалютами. З подачі російських лобістів це перетворює Білорусь у найбільшу криптопрачечную світу