-
Кіпр перестане роздавати паспорти тим, хто вклався у його економіку
Кіпр скасував програму надання громадянства в обмін на інвестиції на тлі звинувачень у зловживанні системою
-
Великі амбіції маленького острова. Як Кіпр "сів на газ" і виховує Росію з ЄвропоюУ конфлікті з Туреччиною Кіпр помалу освоює манеру поведінки "карликової супердержави" Катару, використовуючи як геополітичний інструмент енергоресурси
-
Абсолютна зброя. На російську ракетну загрозу Вашингтон відповів доларомУ відповідь на російську ракетну загрозу мінфін США злив інформацію про транзакції кремлівських гаманців
-
Новий скандал з відмиванням грошей. У чому "Кассандра" викрила Коломойського, Фірташа і КлюєваПрізвища українських олігархів фігурують в міжнародному розслідуванні, присвяченому відмиванню грошей в глобальному масштабі
-
Найвідоміші банки світу допомагали українським олігархам відмивати гроші, — ЗМІ
Найбільші банки світу, у тому числі Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays, протягом багатьох років допомагали своїм клієнтам відмивати гроші
-
Рейтинг фінансових "мийок". Чому Україні не варто радіти ривку до білих і пухнастихУкраїна за минулий рік значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу, який оцінює боротьбу з відмиванням грошей. Але це зовсім не сприяє зростанню нашої економіки — швидше навпаки
-
Ексспівробітник правоохоронних органів "відмив" 120 млн грн
У Києві колишнього правоохоронця і очолювану ним злочинну групу підозрюють у "відмиванні" 120 млн грн
-
Декларування $5,5 млн Тимошенко викликає підозри, - адвокат Чудовський
Схема з декларуванням 150 мільйонів гривень цілком може виглядати як "відмивання" незаконно отриманих коштів
-
Свояк Удодов. Як зять прем'єра РФ Мішустіна потрапив у корупційний скандалНа зятя російського прем'єра завели кримінальну справу в Німеччині. Але воно, швидше за все, закінчиться нічим -
З Продана зняли підозра у відмиванні 89 млн грнСуд скасував колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану підозра у відмиванні 89 млн гривень