• В Австрії поскаржилися на наплив "брудних" грошей з України

  Австрійські банки заявили правоохоронним органам про ймовірне відмиванні грошей 197 українцями

  06 червня 2016 21:56
• У США етнічний українець отримав 20 років в'язниці за відмивання $8 млрд

  Екс-киянин Артур Будовський заснував одну з найбільших в історії "пралень" для відмивання грошей

  08 травня 2016 12:52
• У Запорізькій області накрили "конверт" з оборотом в 150 млн

  Ймовірні втрати бюджету становлять близько 25 млн грн

  05 квітня 2016 11:51
• Transparency International підозрює Гонтареву у "відмиванні" грошей Януковича

  Організація планує залучити правоохоронців до розслідування відносно глави НБУ

  03 березня 2016 10:54
• Кабмін схвалив план заходів по протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму

  Співвиконавцем буде Національне антикорупційне бюро

  11 лютого 2016 17:23