Звіт Держфінмоніторингу за 2020 р. показав, що принципового прориву в роботі відомства не відбулося. Підозрілі операції, як і раніше, проводяться на десятки мільярдів гривень, але в реальні кримінальні справи практично не виливаються

Індикатори підозрілості фіноперацій, запропоновані НБУ банкам для використання в фінансовому моніторингу, самі виглядають досить підозріло. Як мінімум вони додадуть головного болю і банкірам, і їх клієнтам