-
У Києві фіскали "накрили" конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грнУ Києві припинена діяльність конвертаційного центру, річний оборот якого перевищував 1 млрд грн
-
CБУ блокувала у Харкові конвертаційний центр з обігом у 5 мільярдів (ФОТО)
Співробітники спецслужб припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 млрд грн
-
СБУ блокувала у Львові конвертаційний центр з обігом у 20 млрд (ФОТО)
Організаторами центру виявились двоє львівських бізнесменів, які зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.
-
Правоохоронці "накрили" конвертаційний центр, який завдав за часів Верланова мільярдні збитки державі
Офіс генпрокурора та СБУ заблокували незаконну діяльність великого "конвертаційного центру", який мав обіг в розмірі понад 15 мільярдів гривень
-
У Львові накрили "конверт", через який вивели близько 90 млн грн
Правоохоронці викрили схему привласнення державших коштів під час виконання будівельних робіт
-
На Одещині СБУ викрила конвертаційний центр з 500 млн грн обороту (ФОТО)
Співробітники Управління СБУ в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив гроші клієнтів в Російську Федерацію
-
СБУ провела обшуки у ексголови ДПС у справі про "кришування" конвертцентрів
Обшуки у колишнього глави Податкової служби Сергія Верланова пройшли по справі в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень
-
В СБУ припинили діяльність російських "ботоферм" і конвертцентру в ЗапоріжжіСлужба безпеки України припинила діяльність трьох російських "ботоферм" і конвертаційного центру в Запоріжжі
-
СБУ накрила конвертцентр, у звороті якого крутилося 300 млн грн (ФОТО)СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 300 мільйонів гривень
-
На Львівщині викрито конвертцентр з щомісячним оборотом понад ₴500 мільйонівУ Львівській області викрили конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. грн., який діяв протягом 2018-2019 років