Фінансування тероризму — Статті
-
Шпигун Наришкін та привид Комінтерну. Росія хоче легально вербувати агентуруЧому до погроз з Кремля слід ставитися всерйоз
-
Не дати обійти санкції. Чи стане Україна першопрохідником у питанні боротьби з відмиванням грошейЄвропейські експерти вважають, що наша країна може побудувати унікальну систему фінансового моніторингу
-
Високорентабельні терористи. Чи є перспективи у нового позову України в ЄСПЛУряд України подав новий позов проти Російської Федерації, домагаючись визнання її державою-терористом, постійно практикуючим позасудові вбивства
-
У "пралень" карантину немає. Коли скасують обмеження в 5 тис. грн при анонімному переказіЗвіт Держфінмоніторингу за 2020 р. показав, що принципового прориву в роботі відомства не відбулося. Підозрілі операції, як і раніше, проводяться на десятки мільярдів гривень, але в реальні кримінальні справи практично не виливаються
-
Рейтинг фінансових "мийок". Чому Україні не варто радіти ривку до білих і пухнастихУкраїна за минулий рік значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу, який оцінює боротьбу з відмиванням грошей. Але це зовсім не сприяє зростанню нашої економіки — швидше навпаки
Реклама на dsnews.ua
-
СБУ замість уряду. Як влада хоче кошмарити бізнес, прикриваючись боротьбою з тероризмомІснуючий глосарій конфлікту на Донбасі надає СБУ фактично нічим не обмежене поле для інтерпретацій і тлумачень, коли кожен економічний суб'єкт в Україні буде потенційно винним
Реклама на dsnews.ua