-
Прокуратура та СБУ взялися за "Укрексімбанк" через підозри у фінансуванні бойовиківПрокурор Офісу генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого фінансування тероризму державним "Укрексімбанком"
-
СБУ спіймала сирійців, які відправляли з Києва гроші терористамСлужба безпеки України викрила у Києві організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами, в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань
-
Медведчук заперечує причетність до фінансування тероризму і не збирається тікати з УкраїниНародний депутат від "Опозиційною платформи — За життя" Віктор Медведчук заявляє, що його можуть заарештувати, але він буде продовжувати політичну діяльність в Україні, а звинувачення у фінансуванні тероризму повністю відкидає
-
Високорентабельні терористи. Чи є перспективи у нового позову України в ЄСПЛУряд України подав новий позов проти Російської Федерації, домагаючись визнання її державою-терористом, постійно практикуючим позасудові вбивства
-
У "пралень" карантину немає. Коли скасують обмеження в 5 тис. грн при анонімному переказіЗвіт Держфінмоніторингу за 2020 р. показав, що принципового прориву в роботі відомства не відбулося. Підозрілі операції, як і раніше, проводяться на десятки мільярдів гривень, але в реальні кримінальні справи практично не виливаються
-
Правоохоронці оголосили у розшук директора заводу з окупованої Луганщини
СБУ підозрює гендиректора промислового підприємства з ОРЛО у фінансуванні окупаційної адміністрації
-
СБУ позбавила бойовиків "ДНР" поставок харчів на мільйони гривень
Служба безпеки України припинила схему незаконної поставки продукції бойовикам "ДНР" на території окупованого Донбасу на мільйони гривень.
-
Рейтинг фінансових "мийок". Чому Україні не варто радіти ривку до білих і пухнастихУкраїна за минулий рік значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу, який оцінює боротьбу з відмиванням грошей. Але це зовсім не сприяє зростанню нашої економіки — швидше навпаки
-
СБУ перекрила "алкогольний" канал фінансування терористів "ЛДНР"Служба безпеки України заблокувала канал фінансування бойовиків на окупованому Донбасі, яке здійснювалося за допомогою реалізації нелегальної алкогольної продукції
-
Коронавірус: У Дніпрі виділять 34 мільйони гривень на медичну апаратуруДніпровська лікарня закупить апарати для вентиляції легень, щоб боротися з китайським коронавірусом