Янукович і Ко "відмили" понад 200 млрд грн, — Фінмоніторинг

Про це повідомляє "ДС" з посиланням на Державну службу фінансового моніторингу.

Згідно з розслідуваннями Держфінмоніторингу, наведеними з березня 2014 року по грудень 2016 року, підготовлено та направлено в правоохоронні органи 547 матеріалів (109 узагальнених і 438 додаткових узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Януковича.

За результатами розслідувань Держфінмоніторингом заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з екс-президентом та його колишніми соратниками, кошти в еквіваленті 1,54 млрд доларів США.

Крім того, особливу увагу Держфінмоніторингом приділяється пошуку і блокування активів колишніх зазначених чиновників за кордоном. Зокрема, за повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи представників тодішньої влади, місцевого самоврядування та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків.

Як зазначається, злочинні активи "сім'ї Януковича" розміщені в Австрії, Великобританії, Латвії, Кіпру, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.