У Польщі нардепа-"фронтовика" звинуватили в біржових махінаціях, — ЗМІ
"Через невиконання зобов'язань WESTA ISIC Sa (Люксембург) Пенсійному фонду Польщі було завдано шкоди в розмірі 5 млн злотих. За це українському депутату Денису Дзензерському загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років", - повідомляє "ДС" з посиланням на польське видання wschodnik.pl.
Розслідування ведеться за фактом нецільового використання коштів. В ході IPO власники холдингу WESTA ISIC S. A. повідомили, що залучені $45,8 млн буде витрачено на погашення кредиторської заборгованості підприємств холдингу та розвиток виробництва. Однак кошти були виведені в офшорні фірми і використані для особистого збагачення її власника Дениса Дзензерського.
"Обставини дають підстави для припущення, що практики були націлені на легалізацію відтоку фондів в офшорні компанії, пов'язані з м-ном Дзензерським і інші компанії-філії для ухилення від сплати податків в Україні. Подібні дії є очевидно шахрайськими і були зроблені виключно для особистої вигоди г-на Дзензерського", - йдеться в документах слідства.
Крім того, в обліковій політиці WESTA ISIC S. A. були виявлені систематичні грубі порушення загальних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
У 2011 році компанія провела IPO на Варшавській фондовій біржі і змогла залучити від міжнародних інвесторів $45,8 млн. У зв'язку з систематичними грубими порушеннями правил Варшавській фондовій біржі лістинг акцій компанії "Westa" був зупинений.
Варто відзначити, що в даний час ключові активи холдингу "Westa" знаходяться в процесі банкрутства.
Як повідомляла "ДС", помічник народного депутата від "Радикальної партії" Олексія Бевзюка - Олексій Кириченко був затриманий за підозрою в шахрайстві.
