В Одесі СБУ не дала вивести в офшори 2,7 млн грн

Про це "ДС" повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через ряд зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також уточнили, що правоохоронці затримали зловмисника під час отримання грошей від чергового "клієнта". В ході обшуків в офісі оперативники знайшли понад 2,7 мільйона гривень в різній валюті, оргтехніку, реквізити, печатки зарубіжних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

Таким чином, СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів.

Відкрито кримінальне провадження за ст 209 Кримінального кодексу України.