У Харкові викрили "конверт" з оборотом понад півмільярда грн
Про це під час брифінгу заявив перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук, передає "ДС" з посиланням на "112 Україна".
За його словами, в розробці справи брали участь понад 150 правоохоронців, було проведено більше 38 обшуків, вилучено 1 млн гривень, арештовано більше п'яти десятків банківських рахунків.
"У його реалізації (справи, - ред.) брали участь близько 150 співробітників правоохоронних органів. Було проведено понад 38 обшуків за різними адресами. В тому числі ці обшуки проходили в приміщеннях органів ГФС. У рамках проведеної спецоперації було викрито конвертаційний центр, обіг якого був більше 500 млн грн. На сьогоднішній день накладені арешти більш ніж на 50 рахунків у банках, в яких знаходяться ці кошти. На сьогоднішній день те, що ми вилучили, це близько 1 млн грн", - сказав Сторожук.
Також Сторожук розповів, що близько місяця тому було викрито ще один великий коверт з центром у Дніпрі, хоча операції проводилися в 10 облястях. Зараз експертизи по цій справі тривають. Втім, він зазначив, що викриття незаконних финансоввых операцій - тенденція, яку в ГПУ планують продовжувати.
"Менше місяця тому ми давали брифінг з викриття конвертаційного центру в 10 областях, це був міжобласний конвертаційний центр з центром у місті Дніпро. На сьогоднішній день тривають експертизи і там вже винним особам будуть пред'явлені підозри і вони будуть притягнуті до відповідальності. Там у нас не було доказової бази щодо причетності посадових осіб, там класичний конверт, пов'язаний з фіктивними підприємствами, які просто легалізували кошти. Цю діяльність ми викрили, зняли засоби, наклали арешт. На сьогоднішній день продовжується діяльність пов'язана з допитами тих підприємств реального сектора економіки, які користувалися послугами таких конвертаційних центрів. Мова йде про тенденції. В цьому році ми не вперше таке викрили, це вже 3 або 4 викриття з моменту призначення нового Генпрокурора. Така тенденція буде продовжуватися і надалі", - сказав Сторожук.
