У Дніпрі викрили бізнесменів, що забезпечували грішми бойовиків "ДНР"

Правоохоронці встановили, що місцевий житель разом зі спільниками організував нелегальний бізнес в одному з орендованих офісів Дніпра. повідомили "ДС" в прес-службі СБУ.

Кілька разів в тиждень в офіс приїжджали "кур'єри" з тимчасово непідконтрольної української влади території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту. Оперативники задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

У Дніпрі колишній працівник банківської через "старі зв'язки" забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина "відмитих" грошей спрямовувалася на фінансове і матеріальне забезпечення терористичної угруповання.

Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили п'ять з половиною мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових операцій.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії